Il questionario sugli adempimenti antiriciclaggio ex Dlgs 231/2007, inviato dal Cndcec agli Ordini territoriali con l’informativa n. 48/2018, deve essere compilato annualmente da tutti gli iscritti all’Albo che svolgono l’attività professionale secondo quanto disposto dall’ordinamento professionale (DLgs. 139/2005).
Con il Pronto ordini n. 142/2018, il Cndcec chiarisce che il questionario deve essere trasmesso ai professionisti a mezzo Pec e dovrà essere restituito, sempre via Pec, all’Ordine territoriale di riferimento entro la data indicata sulla lettera di invio.
Gli Ordini territoriali devono, quindi, inviare il questionario in tempo utile per poter ricevere le risposte dagli iscritti e garantire, in tal modo, il corretto adempimento degli obblighi di controllo e comunicazione ex art. 5, comma 7 del DLgs. 231/2007 al Consiglio nazionale.
Questi, raccoglie annualmente i dati e le informazioni sulle attività svolte nell’anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo, procedendo ad aggregarli e ad inviarli al CSF (Comitato sicurezza finanziaria) entro il 30 marzo.
Fonte: eDotto
Allegati:
- CNDCEC – PRONTO ORDINI N. 142 DEL 19 SETTEMBRE 2018
- DECRETO LEGISLATIVO N. 139 DEL 28 GIUGNO 2005
- DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 (versione al 2 marzo 2018)